A Guarda Civil e o Serviço de Vigilância Aduaneira imobilizaram 20.231 garrafas de bebidas alcoólicas por fraude contra o regulamento dos impostos especiais de consumo nas províncias de Alicante, Castellón e Valência.
No mês de setembro, o Comando da Guarda Civil de Alicante recebeu informação da Guarda Civil de Barcelona (Serviço Fiscal), referente à realização de diversas inspeções em lojas de venda de bebidas alcoólicas ao público na referida província catalã. na detecção de infracções aos regulamentos sobre impostos especiais de consumo.
As informações recebidas revelaram o envolvimento nesta fraude de uma destilaria de bebidas alcoólicas localizada na região de Marina Alta, razão pela qual foi notificada a Receita Federal, como órgão competente na área de Impostos sobre Produtos Industrializados, prosseguindo as investigações de forma conjunta entre a Fiscalização Aduaneira Serviço da Agência Fiscal e da Guarda Civil de Alicante.
Numa primeira fase, e após recolha de informação precisa sobre os factos investigados, o procedimento foi realizado no dia 26 de setembro por componentes da Patrulha Fiscal da Empresa Calp, do Serviço de Vigilância Aduaneira de Alicante e da Polícia Judiciária da Guarda Civil. de Xàbia à fiscalização de uma fábrica e de um armazém na zona da Marina Alta, bem como de uma loja de venda de bebidas alcoólicas ao público no município de Ondara, todos pertencentes ao mesmo grupo empresarial.
Nesta ação foram descobertas várias irregularidades, como garrafas de bebidas alcoólicas sem as devidas marcas fiscais, bebidas com rotulagem fraudulenta quanto ao lote, graduação ou capacidade, bem como a descoberta de um número significativo de cascos de garrafas vazias com lacres, em perfeito estado, em condições de ser reutilizado. Além disso, uma sala escondida foi descoberta, adjacente ao navio. A soma das provas revelou um 'modus operandi' deliberado e recorrente, e tal escala de fraude que levou a uma segunda fase operacional da investigação.
Em 11 de novembro de 2022, foi realizada esta segunda fase, que teve como objetivo inspecionar 14 estabelecimentos em toda a Comunidade Valenciana: Benidorm (5), Calp (2), Benissa (1), Finestrat (1), Ondara (1) , Navarrés (1), Ribarroja (1), Onda (1) e Torreblanca (1). Em todos eles participaram unidades do Serviço Fiscal da Guarda Civil, do Serviço de Fiscalização Aduaneira da Agência Tributária, bem como da Polícia Judiciária da Guarda Civil.
Em praticamente todas estas inspeções foram descobertas irregularidades no domínio dos impostos especiais de consumo semelhantes às já evidenciadas na primeira fase, todas elas intimamente relacionadas com a utilização fraudulenta dos selos que devem ser apostos nas garrafas de teor alcoólico, presumindo-se a evasão do pagamento do imposto especial de consumo, ou às vezes um pagamento menor do que o devido em atenção à graduação alcoólica de cada produto específico.
Esta ação reveste-se de grande importância tanto para a fraude fiscal apurada no domínio dos Impostos Especiais sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas, como para a defesa do consumidor e no combate à fraude e à concorrência desleal, em detrimento do comércio legal deste tipo de produtos, evitando a situação vantajosa que incorrer na fraude descoberta implica para a empresa infratora, ao ver seu custo operacional diminuir, ao contrário do de seu concorrente direto, que seria significativamente maior. Além disso, são causados prejuízos ao Tesouro Público pela diminuição da tributação que deveria ser cobrada de acordo com a regulamentação fiscal em vigor.
