A Guarda Civil, na chamada operação “Mano Negra”, desmantelou uma organização dedicada a apropriar-se das heranças de 22 idosos falecidos que aumentaram a atividade devido a mortes decorrentes da pandemia.
No total, oito pessoas foram presas e outras três são investigadas pelos crimes de organização criminosa, roubo, estelionato, falsificação de documento, apropriação indébita, lavagem de dinheiro, usurpação de estado civil e
posse ilegal de armas nas províncias de Alicante, Valência e Biscaia.
Até à data foram identificados 22 falecidos vítimas deste grupo criminoso, sendo dois espanhóis, cinco franceses, um belga, quatro suíços, um britânico, oito alemães e um finlandês, estando a maioria sem de herdeiros conhecidos. Não está descartado que o número de vítimas aumente.
Começo da investigação
Os agentes em maio de 2021 souberam que alguém havia removido os lacres judiciais de uma casa localizada em Benissa na qual realizou reformas e roubou vários objetos, incluindo uma motocicleta.
High-end
Numa primeira fase, os agentes não demoraram a identificar dois integrantes do grupo criminoso que trabalhavam em uma funerária localizada na região de Marina Alta. Além de roubar joias do falecido não reclamadas pelos familiares, eles repassaram informações para roubar as casas do falecido e obter seus dados bancários.
Participação dos Líderes
Depois de se certificar de que nenhum familiar reclamava o corpo da falecida, os dirigentes da organização começaram a agir: dois irmãos residentes em Bilbau, uma senhora de 63 anos com estudos em Direito e um homem de 54 anos que era um mediador de seguros.
A mulher era gerente de 12 empresas, incluindo duas imobiliárias e quatro agências, e o homem era dono de uma corretora de seguros.
Os imóveis, localizados em Denia e no País Basco, foram utilizados para alugar e vender as propriedades do falecido. Através das agências, que estavam em Bilbau e na Cantábria, converteram-se através de contratos falsos
serviços comerciais aos falecidos como fiadores de suas empresas. Desta forma conseguiram que o falecido tivesse uma responsabilidade patrimonial e assim, conservaram os seus bens de forma muito económica.
Para sonegar impostos, os irmãos usaram uma empresa de construção e reforma, um escritório de processamento de seguros, uma oficina mecânica em Bilbao, dois hotéis nas províncias de Múrcia e Valência, um restaurante em Denia e duas offshores na Irlanda e em Malta. Eles até assumiram o controle de uma associação cultural em Bilbau para simular doações e não pagamentos enquanto o falecido estava vivo.
Entre os integrantes da quadrilha, está também um ex-funcionário de uma prefeitura da região de Marina Alta, que, por meio de seu conhecimento, orientou e fez modificações cadastrais para registrar irregularmente os imóveis no Cartório de Registro de Imóveis.
Outro detido é trabalhador de um lar de idosos na mesma região, que obteve a documentação e códigos bancários das suas vítimas, transferindo mais de 112.000 mil euros de dois nonagenários residentes de nacionalidade alemã e suíça para as contas bancárias do grupo criminoso.
O grupo criminoso aumentou sua atividade criminosa devido ao aumento do número de idosos que morreram com a última pandemia, às dificuldades das famílias em cuidar de seus corpos e à falta de herdeiros.
conhecido em outros casos.
Além disso, a organização criminosa havia instaurado de forma fraudulenta o procedimento de usucapião para adquirir alguns bens com seu uso prolongado dentro do prazo legalmente estipulado. Para isso, eles efetuaram o pagamento
impostos e suprimentos básicos e, para compensar essas perdas, alugou-os como aluguéis de férias.
Exploração da operação
Os investigadores confirmaram a participação deste grupo na apropriação ilegal de 20 imóveis com um valor superior a três milhões de euros, quatro deles na cidade francesa de Paris.
Diante do risco de fuga de um dos dirigentes, em outubro passado foram realizadas sete buscas em diferentes localidades das províncias de Alicante, Valência e Bizkaia. Nessas buscas, sete homens e uma mulher foram presos e outras três pessoas foram investigadas.
Foram também apreendidos cinco armas de fogo, quase 100 peças de joalharia, 11.000 mil euros em numerário, vários aparelhos informáticos e telemóveis, oito viaturas, uma carteira fria de criptomoedas, 20 imóveis e 71 contas bancárias que estão a ser analisadas.
Até à data foram identificados 22 falecidos vítimas deste grupo criminoso, sendo dois espanhóis, cinco franceses, um belga, quatro suíços, um britânico, oito alemães e um finlandês, estando a maioria sem de herdeiros conhecidos.
A Guarda Civil não encerra esta operação, pois não descarta que possa aumentar o número de atingidos. A operação foi realizada por agentes da Equipe Territorial da Polícia Judiciária de Calpe e da Equipe de Crimes Econômicos da Unidade Orgânica da Polícia Judiciária de Alicante. Da mesma forma, contou-se com a colaboração das unidades de Segurança Cidadã da Companhia Calpe e do Comando Valencia, bem como pessoal da Unidade Orgânica da Polícia Judiciária dos Comandos de Alicante e Bizkaia.
O Tribunal de Instrução nº 2 de Denia ordenou a entrada na prisão sem fiança para a líder da quadrilha e ordenou medidas cautelares para o resto.
Notícias terríveis e quantos mais estão soltos que fazem o mesmo?