Attraverso l'operazione Connor, la Guardia Civil è riuscita a smantellare un'organizzazione criminale dedita all'estorsione agli utenti di siti di incontri online. Inoltre ha effettuato truffe tramite il metodo del phishing. Tutti i componenti della cosca sono stati arrestati nei comuni di Dénia e Ondara.
Le indagini sono iniziate nel febbraio 2022 a seguito di una denuncia presentata al Posto della Guardia Civile di Callosa d'en Sarrià. La vittima ha raccontato agli agenti che, dopo aver effettuato l'accesso a una pagina web di contatto, una persona aveva iniziato a estorcergli denaro con l'obiettivo di fargli dei pagamenti. Per questo non hanno esitato a minacciarlo con immagini di armi da fuoco.
Fingevano di essere una donna che offriva servizi sessuali
In una prima fase dell'operazione, dopo l'analisi di tutta la documentazione ottenuta, gli agenti hanno individuato il modus operandi utilizzato dal gruppo criminale. Da un lato hanno selezionato le vittime, sempre uomini, attraverso annunci di contatti su pagine web specializzate in questo tipo di servizi.
Una volta selezionata la vittima, la banda ha finto di essere una donna che avrebbe offerto servizi sessuali. I servizi alla fine non sono stati eseguiti ma, ciononostante, il gruppo criminale ha iniziato a molestare la vittima, persino minacciandola inviando fotografie di armi da fuoco.
I criminali non hanno esitato a investire più di 30.000 euro all'anno in pagine web, per assicurarsi che i loro annunci fossero i primi ad apparire, aumentando così il numero di possibili vittime.
Specializzato in truffe bancarie con modalità 'phishing'
L'estorsione non era l'unico metodo utilizzato dalla banda, si era anche specializzata in frodi bancarie sotto forma di phishing. Attraverso l'invio massiccio di e-mail, hanno ottenuto le password e le informazioni bancarie delle nuove vittime per poi effettuare prelievi di contanti dagli sportelli automatici all'insaputa dei proprietari.
Infine, per riciclare il denaro ricavato da reati, hanno utilizzato la tecnica finanziaria della diversificazione tra conti correnti, autoveicoli e beni di lusso.
Dopo aver analizzato il modus operandi e tutte le informazioni ottenute, è emerso che dietro questo gruppo c'erano due uomini, uno di 25 anni e l'altro di 35, e quattro donne tra i 25 ei 35 anni. Tutti loro avevano precedenti di polizia per eventi simili a quelli indagati.
A Denia e Ondara sono stati arrestati tutti i componenti del gruppo
Una volta ottenute tutte le prove necessarie, la Guardia Civile ha predisposto un dispositivo di perquisizione e arresto per tutti i membri della banda. Tra il 27 maggio e il 1 giugno, gli agenti, insieme alla Compagnia Calpe, alla Posta Jávea, all'Unità per la sicurezza dei cittadini del Comando di Alicante (USECIC) e al Servizio Cinologico, hanno effettuato due perquisizioni domiciliari a Denia e Ondara. Lì hanno arrestato tutti i componenti del gruppo criminale, accusandoli di reati di organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, frode ed estorsione.
Delle perquisizioni effettuate nelle abitazioni di Denia e Ondara sono intervenuti: materiale informatico e telematico; password per e-mail e accesso al virtual banking; gioielli di lusso; 2 veicoli di fascia media; Contanti; e documentazione contabile degli investimenti dell'organizzazione criminale. Anche un totale di 11 conti bancari sono stati bloccati e assicurati alla giustizia.
Attualmente, il Tribunale della Guardia e dell'Istruzione di Vila Joiosa (Alacant) ha decretato la scarcerazione provvisoria per tutti loro, con provvedimenti come il ritiro del passaporto e le periodiche apparizioni.
Si stimano circa 2.100 vittime e una truffa da oltre un milione di euro
Dopo aver analizzato la documentazione ricavata dagli atti, gli agenti, insieme all'ausilio della Squadra Investigativa Tecnologica (EDITE) della Polizia Giudiziaria e della Brigata Reati Economici e Reati contro il patrimonio, hanno potuto provare che la banda aveva commesso reati a livello internazionale dal 2020.
Pertanto, sono stati in grado di calcolare il numero delle vittime in più di 2.100, sebbene, ad oggi, abbiano segnalato solo 25 vittime residenti nelle province di Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Madrid, Navarra, Asturie e Granada, e anche la Germania. .
Inoltre, attraverso analisi finanziarie, gli agenti hanno calcolato che la cosca è riuscita ad ottenere illegalmente una cifra economica superiore al milione di euro. Ecco perché la Guardia Civile non conclude l'operazione e prosegue con le indagini per cercare di individuare e identificare altre possibili vittime affinché possano comparire in tribunale contro questo gruppo criminale.
Se viene concordato un primo pagamento, i criminali ne chiederanno di più
In questi casi la Guardia Civile raccomanda di non effettuare alcun pagamento e di denunciare immediatamente i fatti. Avverte inoltre che, una volta effettuato il primo pagamento, i malviventi contattano nuovamente la vittima per continuare a richiedere importi aggiuntivi.
