Die Zivilgarde und der Zollüberwachungsdienst haben 20.231 Flaschen alkoholischer Getränke wegen Betrugs gegen die Verbrauchsteuervorschriften in den Provinzen Alicante, Castellón und Valencia immobilisiert.
Im September erhielt das Kommando der Guardia Civil von Alicante Informationen von der Guardia Civil (Steuerbehörde) von Barcelona, in denen es um die Durchführung verschiedener Inspektionen in Geschäften ging, die alkoholische Getränke an die Öffentlichkeit in der oben genannten katalanischen Provinz verkaufen bei der Aufdeckung von Verstößen gegen die Verbrauchsteuervorschriften.
Die erhaltenen Informationen enthüllten die Beteiligung einer Spirituosenbrennerei in der Region Marina Alta an diesem Betrug, weshalb die Steuerbehörde als zuständige Stelle im Bereich der Verbrauchsteuern benachrichtigt wurde, um die Ermittlungen gemeinsam mit der Zollüberwachung fortzusetzen Dienst der Steuerbehörde und der Guardia Civil von Alicante.
In der ersten Phase und nach Sammlung genauer Informationen zu den untersuchten Sachverhalten wurde das Verfahren am 26. September von Teilen der Steuerpolizei der Calp Company, dem Zollüberwachungsdienst in Alicante und der Kriminalpolizei der Guardia Civil durchgeführt von Xàbia zur Inspektion einer Fabrik und eines Lagerhauses in der Region Marina Alta sowie eines Ladens, der alkoholische Getränke an die Öffentlichkeit verkauft, in der Gemeinde Ondara, die alle zur selben Unternehmensgruppe gehören.
Bei dieser Aktion wurden verschiedene Unregelmäßigkeiten aufgedeckt, wie z. B. Flaschen alkoholischer Getränke ohne die erforderlichen Steuerzeichen, Getränke mit betrügerischer Etikettierung in Bezug auf Charge, Graduierung oder Kapazität sowie der Fund einer erheblichen Anzahl leerer Flaschenhüllen mit Siegeln, in einwandfreiem zustand Bedingungen zur Wiederverwendung. Außerdem wurde ein versteckter Raum neben dem Schiff entdeckt. Die Summe der Beweise offenbarte eine vorsätzliche und wiederkehrende Vorgehensweise und einen solchen Betrug in einem solchen Ausmaß, dass dies zu einer zweiten operativen Phase der Untersuchung führte.
Am 11. November 2022 wurde diese zweite Phase durchgeführt, die das Ziel hatte, 14 Betriebe in der gesamten valencianischen Gemeinschaft zu inspizieren: Benidorm (5), Calp (2), Benissa (1), Finestrat (1), Ondara (1) , Navarres (1), Ribarroja (1), Onda (1) und Torreblanca (1). An allen nahmen Einheiten des Steuerdienstes der Guardia Civil, des Zollüberwachungsdienstes der Steuerbehörde sowie der Justizpolizei der Guardia Civil teil.
Bei praktisch allen diesen Kontrollen wurden ähnliche Unregelmäßigkeiten im Bereich der Verbrauchsteuern festgestellt, wie sie bereits in der ersten Phase festgestellt wurden, die alle in engem Zusammenhang mit einer betrügerischen Verwendung der Siegel stehen, die an den Flaschen mit alkoholischem Inhalt angebracht werden müssen, vorausgesetzt die Umgehung der Zahlung der Verbrauchssteuer oder manchmal eine Zahlung, die unter Berücksichtigung der alkoholischen Abstufung jedes spezifischen Produkts geringer als fällig ist.
Diese Maßnahme ist sowohl für den aufgedeckten Steuerbetrug im Bereich der Verbrauchsteuern auf alkoholische Getränke als auch für den Verbraucherschutz und die Bekämpfung von Betrug und unlauterem Wettbewerb zum Nachteil des legalen Handels mit dieser Art von Produkten von großer Bedeutung. Vermeidung der vorteilhaften Situation, die der aufgedeckte Betrug für das rechtsverletzende Unternehmen bedeutet, indem seine Betriebskosten im Gegensatz zu denen seiner direkten Konkurrenz, die erheblich höher ausfallen würden, sinken. Darüber hinaus entsteht der Staatskasse ein Schaden durch die Senkung der Steuern, die gemäß den geltenden Verbrauchsteuervorschriften erhoben werden müssten.
