Гражданская гвардия и Служба таможенного надзора конфисковали 20.231 XNUMX бутылку алкогольных напитков за мошенничество с правилами об акцизных налогах в провинциях Аликанте, Кастельон и Валенсия.
В сентябре Командование гражданской гвардии Аликанте получило информацию от гражданской гвардии Барселоны (налоговая служба) о проведении различных проверок в магазинах, торгующих алкогольными напитками населению, в вышеупомянутой каталонской провинции. при выявлении нарушений нормативов по акцизам.
Полученная информация выявила причастность к этому мошенничеству ликероводочного завода, расположенного в районе Марина-Альта, в связи с чем Налоговая служба была уведомлена как компетентный орган в области акцизных сборов о продолжении расследований совместно с Таможенным надзором. Служба налогового агентства и гражданской гвардии Аликанте.
На первом этапе, после сбора точной информации о расследуемых фактах, процедура была проведена 26 сентября компонентами Фискального патруля компании Calp, Службы таможенного надзора в Аликанте и Судебной полиции Гражданской гвардии. из Xàbia при проверке фабрики и склада в районе Марина-Альта, а также магазина по продаже алкогольных напитков населению в муниципалитете Ондара, причем все они принадлежат одной бизнес-группе.
В ходе данного действия были обнаружены различные нарушения, такие как бутылки алкогольной продукции без необходимых фискальных отметок, напитки с мошеннической маркировкой в части партии, градуировки или вместимости, а также обнаружение значительного количества пустых корпусов бутылок с пломбами, в отличном состоянии условия для повторного использования. Кроме того, была обнаружена скрытая комната, примыкающая к кораблю. Сумма доказательств выявила преднамеренный и повторяющийся «образ действий» и такой масштаб мошенничества, что это привело ко второму оперативному этапу расследования.
11 ноября 2022 года был проведен этот второй этап, целью которого было проверить 14 заведений по всему Валенсийскому сообществу: Бенидорм (5), Кальп (2), Бенисса (1), Финестрат (1), Ондара (1). , Наваррес (1), Рибарроха (1), Онда (1) и Торребланка (1). Во всех них участвовали подразделения фискальной службы гражданской гвардии, службы таможенного надзора налоговой службы, а также судебной полиции гражданской гвардии.
Практически во всех этих проверках были обнаружены нарушения в области акцизных сборов, аналогичные уже отмеченным на первом этапе, все они тесно связаны с мошенническим использованием пломб, которые должны быть прикреплены к бутылкам с алкогольным содержимым, предполагая уклонение от уплаты акцизного налога, а иногда и меньшая оплата с учетом алкогольной градации каждого конкретного продукта.
Данное действие имеет большое значение как при выявлении налогового мошенничества в области акцизов на алкогольную продукцию, так и в целях защиты прав потребителей и в борьбе с мошенничеством и недобросовестной конкуренцией, в ущерб легальной торговле данным видом продукции, избежать выгодной ситуации, которая возникает в результате обнаруженного мошенничества для компании-нарушителя, за счет снижения ее операционных расходов, в отличие от ее прямых конкурентов, которые были бы значительно выше. Кроме того, ущерб наносится Государственной казне из-за снижения налогов, которые должны взиматься в соответствии с действующим законодательством об акцизном налоге.
