De Guardia Civil en de Surveillance Douane hebben 20.231 flessen alcoholische drank geïmmobiliseerd wegens fraude tegen de regelgeving inzake accijnzen in de provincies Alicante, Castellón en Valencia.
In de maand september heeft het Commando van de Guardia Civil van Alicante informatie ontvangen van de Guardia Civil van Barcelona (Fiscale Dienst), verwijzend naar het uitvoeren van verschillende inspecties in winkels die alcoholische dranken aan het publiek verkopen in de eerder genoemde Catalaanse provincie en dat zou hebben geresulteerd in bij het opsporen van overtredingen van de accijnsregelgeving.
Uit de ontvangen informatie bleek de betrokkenheid bij deze fraude van een distilleerderij van alcoholische dranken in de regio Marina Alta, om welke reden de Belastingdienst werd aangemeld als de bevoegde instantie op het gebied van accijnzen, die het onderzoek voortzet van gezamenlijk tussen de douanetoezichthouders Dienst van de Belastingdienst en de Guardia Civil van Alicante.
In de eerste fase, en na het verzamelen van de precieze informatie over de onderzochte feiten, werd de procedure op 26 september uitgevoerd door onderdelen van de fiscale patrouille van de Calp Company, de douanetoezichtdienst in Alicante en de gerechtelijke politie van de Guardia Civil. van Javea tot de inspectie van een fabriek en een pakhuis in de regio Marina Alta, evenals een winkel die alcoholische dranken aan het publiek verkoopt in de gemeente Ondara, die allemaal tot dezelfde bedrijfsgroep behoren.
Bij deze actie werden verschillende onregelmatigheden ontdekt, zoals flessen alcoholische dranken zonder de vereiste fiscale keurmerken, dranken met frauduleuze etikettering wat betreft batch, schaalverdeling of capaciteit, evenals de ontdekking van een aanzienlijk aantal lege flessenrompen met zegels, in perfecte staat voorwaarden om hergebruikt te worden. Bovendien werd een verborgen kamer ontdekt, grenzend aan het schip. De optelsom van bewijsmateriaal bracht een bewuste en terugkerende 'modus operandi' aan het licht en een dermate omvangrijke fraude dat dit leidde tot een tweede operationele fase in het onderzoek.
Op 11 november 2022 werd deze tweede fase uitgevoerd, met als doel 14 vestigingen in de Valenciaanse Gemeenschap te inspecteren: Benidorm (5), Calp (2), Benissa (1), Finestrat (1 ), Ondara (1) , Navarrés (1), Ribarroja (1), Onda (1) en Torreblanca (1). Eenheden van de Fiscale Dienst van de Guardia Civil, de Surveillance Douane van de Belastingdienst en de Gerechtelijke Politie van de Guardia Civil namen hieraan allemaal deel.
Bij vrijwel al deze controles werden soortgelijke onregelmatigheden op het gebied van accijnzen ontdekt als die welke in de eerste fase al aan het licht waren gekomen, alle nauw verband houdend met frauduleus gebruik van de zegels die op de flessen met alcohol moeten worden aangebracht, ervan uitgaande dat het vermijden van de betaling van de accijns, of soms een betaling minder dan verschuldigd in aandacht voor de alcoholische graduatie van elk specifiek product.
Deze actie is van groot belang zowel voor de ontdekte belastingfraude op het gebied van accijnzen op alcoholische dranken, als voor de bescherming van de consument en de strijd tegen fraude en oneerlijke concurrentie, ten nadele van de legale handel in dit soort producten, het vermijden van de voordelige situatie die het zich voordoen bij de ontdekte fraude voor het inbreukmakende bedrijf met zich meebrengt, door zijn bedrijfskosten te zien dalen, in tegenstelling tot die van zijn directe concurrentie, die aanzienlijk hoger zou zijn. Daarnaast wordt schade toegebracht aan de Schatkist door de verlaging van de belasting die volgens de huidige accijnsregeling zou moeten worden geïnd.
